金融取引報告分析センター（FINTRAC）とは？
無料エアドロップシーズン7開催中！ 楽しいクイズに答えたり、簡単なタスクをこなして、3万ドルのBitDegree賞金プールから報酬を獲得！ 今すぐ参加 ! 🔥
金融取引報告分析センター（FINTRAC）の意味や仮想通貨における定義、金融取引報告分析センター（FINTRAC）とは？、その他の詳細な事実すべてを見てみましょう。
金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、カナダの国家金融情報機関です。FINTRACは2000年に設立されました。カナダの法執行機関から独立して機能しますが、金融情報を開示する権限を持っており、財務大臣に直接報告します。
センターは、犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法（PCMLTFA）に従い、その規制を遵守しています。この機関の使命は、マネーロンダリングの事例を検出し、テロ資金供与の疑いがある場合に関連情報を法執行当局に伝達することです。
FINTRACは、カナダ財務省の監督下にあるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/ATF）体制のパートナーです。
2006年、C-25法案によりFINTRACの任務が拡大されました。これにより、外国為替ディーラー、金融業務を行う個人および企業の身元確認、登録および記録保持が可能になりました。FINTRACは、規制に違反する企業に対して違反行為を提供することも可能です。
規制対象の企業は、すべての金融情報をFINTRACに提供する必要があります。これには、疑わしい取引、テロリスト財産の疑い、大規模な現金取引、クロスボーダー通貨交換、24時間以内に$10,000を超える国際送金（EFT）が含まれます。