金融活動作業部会（FATF）とは？
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FATFは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策のための国際原則を確立する国際組織で、G-7により1989年に設立されました。当初は16人のメンバーだけでしたが、2022年には39人に増加しました。9/11のテロ攻撃後、FATFの任務は2001年にテロ資金供与を組み込むよう拡大されました。
この組織の任務は、マネーロンダリングの傾向を学び、国家および国際レベルでの立法、金融、および法執行活動を監視し、コンプライアンスについて報告し、マネーロンダリング対策のための提案および基準を発行することです。
世界標準のアンチマネーロンダリングおよびアンチテロ資金供与の基準は、FATFの40のマネーロンダリングに関する勧告とテロ資金供与に関する9つの特別勧告によって設定されています。各加盟国はこれらの勧告を自国の状況と憲法の枠組みに基づいて解釈することが許可されています。
2010年、FATFは40+9勧告に加えて、法的に拘束力のないブラックリスト（正式には協力しない国または地域リスト（NCCT））の公表を開始しました。このリストには、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の国際的な取り組みに協力しない国々が示されています。
これには、銀行または証券口座データの開示、これらの口座の所有情報、顧客の身元、ペーパーカンパニーなど、通常マネーロンダリングに使用される金融機関の開示を拒否することが含まれます。