アンチマネーロンダリング（AML）とは？
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アンチマネーロンダリング（AML）の意味や仮想通貨における定義、アンチマネーロンダリング（AML）とは？、その他の詳細な事実すべてを見てみましょう。
マネーロンダリングは、仮想通貨 (暗号資産) 関連の犯罪の中でも非常によく知られたフレーズです。最も適切な例としては、オーストラリアの億万長者アンドリュー・フォレスト氏が、Facebookがオーストラリアのマネーロンダリング法に違反していると指摘したときの事でしょう。マネーロンダリングは、複雑な取引を通じて不法に入手した資金を移動させるプロセスを指すのに一般的に使用されます。
さらに、これらの取引は合法であるとみなされるため、検出されることはなく、違法なお金の元の所有者がその現金を自分の望むものに使用することができます。
アンチマネーロンダリング (AML) とは、規制命令による世界中での違法な資金移動の防止を指します。預金記録や取引が通常よりも大きいと思われる場合、金融機関はこれらの特定の顧客に注意を払う必要があります。さらに、AMLは、密輸品や麻薬の取引などの犯罪行為を防止することを目的とすることもできます。
さらに、金融機関はマネーロンダリング防止法において大きな役割を果たしています。犯罪者は、詐欺行為による収入を効果的に転嫁できない場合、これらの犯罪を行うことを強く思いとどまるでしょう。